• Пт. Фев 3rd, 2023
Европол: Преступники воспользовались услугами биржи Bitslato

На прошлой неделе в Майами был задержан основатель криптобиржи Bitslato, гражданин РФ Анатолий Легкодимов.

По данным США

По данным РБК, Европол также считает, что услугами платформы Bitzlato пользуются преступники, связанные, в том числе, с российскими структурами. Через эту торговую площадку легализуются капиталы в размере 1 миллиарда евро.

Цифровая валюта была конвертирована в рубли, а затем выведена с биржи ЕС. — подчеркнули правоохранители. Всего через Bitzlato удалось пройти более 2,1 млрд евро цифровых активов.

Около 46% денег прямо или косвенно связаны с преступной деятельностью. В отчете Европола учтены данные, предоставленные правоохранительными органами Кипра, Франции, Бельгии, США, Испании, Португалии и Нидерландов.

После ареста Анатолия Легкодимова на Кипре и в Испании задержали еще трех человек, которые связаны с торговой площадкой.

США заявили о намерении добиться полного прекращения деятельности криптобиржи Bitzlato.



Source

ЧИТАТЬ   Прогноз на 2023 год: на какие зарплаты и курсы валют рассчитывать белорусам