• Сб. Мар 25th, 2023

Как Сэм Бэнкман-Фрид, потерявший 17 миллиардов долларов в результате краха FTX, заработал свой первый миллион и при чем тут кимчи

Как Сэм Бэнкман-Фрид, потерявший 17 миллиардов долларов в результате краха FTX, заработал свой первый миллион и при чем тут кимчи

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, был на 60-м месте на пике карьеры. Список Форбс. И это в 30 лет. Как и в любой истории успеха, самое интересное — это первый миллион. Благодаря суду Сэма, после краха FTX, вышло много материала и информации, позволяющей понять, как был заработан первый миллион Сэма. А началось все задолго до криптобиржи….

Рокфеллер — самый богатый человек своего времени

Портрет и знакомства в помощь позже

Сэм Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в семье профессоров Стэнфордской школы права. Он учился в Массачусетском технологическом институте и одновременно работал в торговой компании Jane Street Capital. Во время учебы в Массачусетском технологическом институте Сэм вел блог об утилитаризме.

Страсть к утилитаризму привела Сэма в сентябре 2017 г. Центр эффективного альтруизмагде работал директором по развитию. Именно здесь произойдут два важных знакомства с точки зрения будущего заработка:

  • Тара МакОлей является главным операционным директором Центра развития эффективного альтруизма с сентября 2017 года. Именно с Тарой Маколи Сэм откроет свою первую компанию Alameda Research в ноябре 2017 года.

  • Такаси Хидака, организатор организации «Эффективный альтруизм Токио», о его роли в первом миллионе Сэма мы поговорим позже.

Эффективный альтруизм — это философия и движение, которые стремятся сделать мир лучше рациональным способом. Сторонники эффективного альтруизма в конечном итоге стремятся добиться максимального увеличения общественного блага.

Проработав два месяца в Центре эффективного альтруизма, Сэм Бэнкман-Фрид и Тара МакОлей основали торговую компанию Alameda Research. После нескольких месяцев без происшествий в январе 2018 года пара нашла прекрасную возможность.

Премиум кимчи

Премия кимчи — это разрыв в цене криптовалюты на южнокорейских биржах по сравнению с иностранными биржами. Данные показываютЧто в период с начала 2016 года по начало 2018 года надбавка за кимчи в среднем составляла почти 4,80%, а в январе 2018 года она достигла почти 55%.

ЧИТАТЬ   Daily Crunch: финтех, управляемый искусственным интеллектом, откровенно берет 20,5 млн долларов серии B, чтобы помочь потребителям «сокрушить долги»
Корейский премиальный индекс.  Источник: CryptoQuant.com
Корейский премиальный индекс. Источник: CryptoQuant.com

Предполагается, что разница в цене была вызвана двумя причинами:

  • Популярность технологии в стране и, как следствие, популярность Биткойна;

  • Ограничения правительства Южной Кореи ограничивают объем капитала, ввозимого и вывозимого из страны.

Ограничения привели к проблеме конвертации выигранной местной валюты в доллары. Поскольку трейдеры на южнокорейских биржах стремятся переводить деньги в доллар и из него, ограничения создали отставание в спросе, временно подтолкнув цену биткойна. Феномен получил название «Кимчи Премиум» в честь местного блюда из маринованной капусты и редьки.

Например, 15 декабря 2017 года цена криптовалюты достигла пика в 18 479 долларов на Coinbase, криптовалютной бирже в Сан-Франциско. В тот же день цена биткойна на бирже Bithumb в Южной Корее достигла максимума в 21 000 долларов. Правильно рассчитывая время своей торговли, трейдеры могут получить до 14% прибыли от разницы в цене биткойнов. Для этого им пришлось бы покупать биткойны через Coinbase и продавать их через Bithumb.

На бумаге это выглядит как мечта арбитра, но на деле были проблемы. Южнокорейские криптобиржи требуют как номер телефона в Южной Корее, так и банковский счет. И то, и другое было почти невозможно получить быстро, особенно для иностранца. Также для граждан Южной Кореи законный годовой лимит на перевод денег за границу составлял 50 000 долларов. Вдобавок к этому отправка денег из Южной Кореи в США влекла за собой большую комиссию.

Сэм Бэнкман-Фрида Аламедиа не смогла использовать Kimchi Premium, но это натолкнуло на мысль поискать аналогичную арбитражную связь на другом рынке.

Глядя на восходящее солнце

При этом в Японии не было таких строгих ограничений на перевод денег за границу, как в Корее, что давало Сэму достаточную свободу действий для реализации своей арбитражной стратегии.

Но все же были некоторые проблемы:

Во-первых, Аламеде нужно было создать японскую компанию, которая избежала бы подозрений со стороны японских банков и регулирующих органов. Тут на помощь приходит знакомый из Центра Эффективного Альтуризма. Они будут сотрудничать с Такаши Хидекой, организатор «Эффективного альтруизма Токио» с более чем 20-летним опытом работы в банковской сфере. Японское подразделение Alameda будет официально называться Alameda Research KK Исследовательская часть названия Alameda поможет пустить пыль в глаза небольшим японским банкам.

Во-вторых, в то время как перевести биткойн в Японию легко, отправить фиат обратно в США тоже несложно. Это. вовсе нет. Чтобы помочь им, Сэм и Такаши нашли Японский аспирант, также связанный с эффективным альтруизмом. Каждое утро он стоял в отделении банка и делал телеграфные переводы в Америку.

Это как Сэм Опишите ту эпоху:

«А теперь они типа, подождите, вы мне рассказываете, что два дня подряд вы отправляете международный банковский перевод в валюте, через континент, в том же направлении и на ту же сумму, без перевода в обратном направлении. направление.. Это схематично, как дерьмо, верно? Откуда ваши деньги? И мы такие, ну, это фальшивые интернет-деньги. И это как, о, это заставляет нас чувствовать себя лучше ».

Подобная схема работала и приносила 10% в день, но Сэм Бэнкман-Фрид имел опыт работы в Джейн Стрит — торговой компании и конечно же понимал, что нужно делать. Он начал искать кредит, чтобы увеличить оборот в схеме. Здесь ему снова помогли контакты, за что он получил благодарность от сообщества настоящего альтруизма. Сэм занял деньги у Яна ТалинаОт основателя Skype.

Ничто не вечно

Возможность арбитража закрылась всего через четыре недели торгов в январе 2018 года. Другие криптотрейдеры уловили этот трюк, и внезапный приток биткойнов из Аламеды и других трейдеров снизил цену биткойна.

Полный Alamedia заработала 20 миллионов долларов прибыли.

В 2022 году состояние Сэма упадет с 17,2 миллиарда долларов к Почти 0. Но это совсем другая история…

Подобные статьи, а также технические статьи о блокчейне TON я пишу в своей Телеграм-канал Я буду рад вашей подписке.

Source