• Пт. Янв 27th, 2023

Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками

Власти Казахстана ужесточают борьбу с подпольными криптообменниками

Правоохранители Казахстана и Агентство финансового мониторинга провели обыски в офисах компаний, обменивающих цифровые валюты на фиатные деньги.

Как уточняет РБК, обменники работали на территории республики нелегально.

В стране действует механизм лицензирования бирж и других площадок для операций с криптовалютой. Вы можете осуществлять свою деятельность только в рамках Международного финансового центра «Астана».

Однако такие криптообменники как KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM обслуживали клиентов без лицензии и не были зарегистрированы в базе данных финцентра.

В ходе обысков, проведенных по шести адресам, правоохранители изъяли ноутбуки, флешки, банковские и другие документы, а также мобильные телефоны. Агентство финансового мониторинга заблокировало цифровые активы на сумму до 6000 долларов, которые хранились на адресах бирж Binance.

Кроме того, специалисты агентства обнаружили на других биржах более 200 000 долларов в различных цифровых валютах. Материалы этого расследования еще находятся на стадии досудебной проверки.



Source

ЧИТАТЬ   Шиба-ину в январе вырос более чем на 47%.